AML / KYC
Procedimentos de conhecimento do cliente e prevenção a crimes financeiros podem ser exigidos antes e durante a relação com o cliente.
As condições aplicáveis podem variar conforme o produto, o país, o perfil do cliente e a entidade prestadora do serviço. Consulte sempre a documentação contratual e os canais oficiais disponibilizados pela Zauva.
Identificação
A operação pode solicitar documentos e informações para confirmar identidade, residência e outros dados relevantes.
Monitoramento
Transações e comportamentos podem ser monitorados conforme políticas internas e exigências legais.
Atualização cadastral
Dados podem precisar ser atualizados periodicamente ou quando houver mudança relevante.
Restrições
A abertura ou manutenção de conta pode ser recusada ou limitada quando requisitos de verificação não forem atendidos.